Главная / Дайджест журналов / Юридическая практика /

Наркомафия спасает банки ( газета РБК daily, 27 января 2009 )

Наркомафия спасает банки ( газета РБК daily,  27 января 2009 )

Уверены в ООН

Анатолий Поморцев

Ряд банков, оказавшихся в конце минувшего года перед перспективой банкротства, был спасен с помощью денег, вырученных от торговли наркотиками, об этом в интервью австрийскому изданию Profil заявил глава Управления ООН по борьбе с наркотиками и организованным криминалом (UNODC) Антонио Мария Коста. По его словам, участие мафии в стабилизации финансовых институтов уже стало предметом специального расследования, которое ведут его сотрудники.

«Не исключаю, что наркоторговля является сейчас чуть ли не единственным стабильным источником финансовых средств — в отличие от большинства сегментов мировой экономики спада тут не наблюдается. У нас есть основания подозревать, что часть межбанковских кредитов, выданных в конце прошлого года, была профинансирована из средств наркомафии», — сообщил Антонио Мария Коста. Финансовые возможности для этого у организованной преступности есть: годовой оборот мирового розничного рынка наркотиков составил в минувшем году 320 млрд долл., а доходы картелей-оптовиков превысили планку в 90 млрд долл. «Таким образом, мы имеем инвестиционные ресурсы, нехватка которых в легальной экономике огромна. Нельзя исключать, что часть этих денег была закачана в оказавшиеся в кризисе банки ряда стран», — подчеркнул г-н Коста.

Говорить о деталях расследования до его окончания представители UNODC отказываются. Но источник РБК daily в женевском филиале ООН сообщил, что объектом внимания следователей являются несколько государств Африки и Ближнего Востока: «Если факты подтвердятся, скандал будет очень громким. Тогда вполне вероятно, что уже в ближайшее время интерес вызовут и западные банки — наркомафия, как известно, есть и в США, и в Европе, однако сейчас говорить о конкретике преждевременно».

«В условиях кризиса ликвидности деньги от торговли наркотиками теоретически могли быть закачаны в банковские системы развивающихся государств или в ряд офшорных банков. Возможность проникновения организованной преступности в крупные банковские группы в ЕС и США представляется маловероятной — там действуют весьма эффективные методики по противодействию отмыванию денег, нажитых преступным путем», — сообщил РБК daily аналитик ИК «БКС-Экспресс» Андрей Диргин. Мнение официального Брюсселя вчера получить не удалось — в пресс-службе агентства Еврокомиссии OLAF, занимающегося борьбой с отмыванием денег, высказывания главы UNODC комментировать отказались.

 

Главная / Дайджест журналов / Юридическая практика /